제57기 임시주주총회 소집공고

작성자
dongwon
작성일
2018-08-02 16:38
조회
98
제57기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조에 의하여 제57기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1. 일 시 : 2018년 08월 17일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 강릉시 하슬라로 96 강릉문화원

3. 회의목적사항
가. 부의안건
-제1호의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안:사내이사 이을규 선임의 건
제1-2호 의안:사내이사 김 훈 선임의 건
제1-3호 의안:사내이사 김 욱 선임의 건
제1-4호 의안:사내이사 조규현 선임의 건
제1-5호 의안:사내이사 지혁주 선임의 건
제1-6호 의안:사외이사 심연섭 선임의 건
제1-7호 의안:사외이사 백윤기 선임의 건

-제2호의안 : 감사선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 이병로 선임의 건

-제3호의안 : 정관일부변경의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.