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제55기 정기주주총회 소집공고

작성자
dongwon
작성일
2017-03-15 15:40
조회
749
주주총회 소집공고
(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 08시 30분


2. 장 소 : 인천광역시 중구 서해대로 17 (주)동원 회의실
- 문의전화 : 02-6925-4450


3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제55기(2016.01.01 ~ 2016.12.31.) 재무제표승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.